Уголовная ответственность за экономические преступления

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Уголовная ответственность за экономические преступления». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Начнем с главного — с определений. Общее определение преступления, установленное уголовным законом, сформулировано следующим образом. Экономическое преступление — это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации (далее УК РФ) под угрозой наказания. Если с виновностью и запрещением все более-менее понятно, то понятие общественной опасности вызывает вопросы.

Виды преступлений в экономической сфере

К экономическим преступлениям относят очень большой список нарушений закона, которые объединяет несколько общих черт: во-первых, действия направлены на незаконное обогащение, во-вторых, они редко напрямую связаны с насилием (то есть, грабеж к экономическим преступлениям не относится). В целом же перечень экономических преступлений принято делить на несколько видов:

• незаконные действия в кредитной сфере – сюда относят различные махинации, связанные с получением кредитных средств и погашением обязательств по ним, например, незаконное получение кредита или уклонение от его погашения;
• коррупционные преступления – сюда относят деяния, которые предусматривают получение незаконной выгоды за выполнение своих должностях обязательств, например, дача или получение взятки (для госслужащих), а также коммерческий подкуп (для частных юридических лиц);
• правонарушения, связанные с банкротством – довольно часто процедурой банкротства злоупотребляют, инициируя ее даже в тех ситуациях, когда для этого нет незаконных оснований. Среди статей УК в этой сфере – преднамеренной или фиктивное банкротство, незаконные действия при банкротстве и др.;
• получение выгоды за счет злоупотребления доверием – очень широкая сфера преступной деятельности, где правонарушители обманом, махинациями и другими незаконными методами отнимают средства у физических и юридических лиц. В первую очередь речь идет о таком преступлении как мошенничество, также сюда относят обман потребителей и некоторые другие нарушения закона;
• преступления в таможенной сфере – сюда относят действия, связанные с незаконным ввозом и вывозом товаров, материальных ценностей, другого имущества. Прежде всего, речь идет о контрабанде, также в эту категорию включают незаконный экспорт технологий, ввоз и вывоз оружия, нарушения ввоза/вывоза предметов, имеющих культурную ценность, валюты, уклонение от платы таможенных сборов и т.д.;
• действия, нарушающие установленный порядок совершения экономической деятельности – речь идет о нарушениях, направленных на обход действующих правил ведения бизнеса, например, легализация доходов, полученных преступным путем, незаконная банковская деятельность, недобросовестная конкуренция и т.д.;
• нарушения в сфере авторского права – сюда включается использование чужих зарегистрированных торговых знаков, лозунгов, другой интеллектуальной собственности;
• преступления, связанные с оборотом денежных средств и ценных бумаг – выпуск поддельных наличных денег, подделка кредитных карт, махинации с выпуском акций и т.д.

Кроме того, уголовные преступления в экономической сфере включают также такие действия как создание препятствий для ведения хозяйственной деятельности, валютные преступления, уклонения от уплаты налоговых и других сборов.

Ответственность за экономические преступления

Учитывая, что в категорию экономических преступлений входит очень большое количество самых разных действий, соответственно и наказание за них также предусмотрено различное. Существует подход, по которому можно определить строгость наказания за совершение правонарушения:

• чем больший ущерб нанесен, тем строже будут санкции: если размер ущерба составляет несколько тысяч рублей, скорее всего, виновный отделается небольшим штрафом или условным сроком, а по уголовным делам по экономическим преступлениям, где суммы ущерба составляют миллионы рублей, предусмотрено наказание до 10-15 лет лишения свободы. Штрафы также напрямую зависят от суммы ущерба;
• влияние отягчающих обстоятельств – если преступление совершалось группой лиц, по предварительному сговору, было сопряжено с насилием или угрозой применения силы, был задействован шантаж и т.д., санкции могут быть намного строже, чем в случаях, когда таких обстоятельств не было;
• рецидивы преступных действий – если человек впервые нарушает закон, при этом раскаивается, сотрудничает со следствием, скорее всего, ему пойдут навстречу и дадут минимально возможный вид наказания, вероятнее всего – штраф или условный срок. Если же преступление совершается повторно (особенно если аналогичное или схожее), санкции будут гораздо строже, и, вероятнее всего, будут включать реальные тюремные сроки.

Также следует учитывать, что обвиняемым по экономическим преступлениям вместе с основным наказанием часто присуждают дополнительные санкции – штрафы, конфискацию имущества или запрет занимать определённые должности (если преступление было связано с исполнением служебных обязанностей).

Выявление и расследование преступлений в сфере экономической деятельности

Выявление преступления предполагает обнаружение деяния, которое содержит признаки преступления. Деятельность, преследующая такую цель, может осуществляться различными способами.

Одним из самых распространенных из них является осуществление оперативно-розыскной деятельности. Она проводится специальными подразделениями в структуре правоохранительных органов путем опросов, наведения справок, наблюдения и иных оперативно-розыскных мероприятий (ст. 6 ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»).

Выявление налоговых преступлений также может быть сопряжено с выездными налоговыми проверками, которые проводятся полицией по запросу соответствующих налоговых органов (ст. 36 Налогового кодекса РФ). Порядок проведения проверок регламентируется совместным приказом МВД и ФНС (Приказ МВД России № 495, ФНС России № ММ-7-2-347 от 30.06.2009 (ред. от 12.11.2013) «Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений»).

Также преступления в сфере экономики могут выявляться и иными методами, прямо не связанными с деятельностью правоохранительных органов, например путем:

1. документального анализа, построенного на исследовании документов бухгалтерского, статистического, оперативно-технического учета, отражающих информацию о результатах совершенных хозяйственных операций;
2. бухгалтерского анализа, который предполагает исследование записей бухгалтерского учета (регистров аналитического и синтетического учета) и отчетности;
3. экономического (финансового) анализа, которое заключается в сравнении технико-экономических и финансовых показателей (важно понимать, что они не должны противоречить друг другу).

После выявления признаков преступления начинается деятельность, урегулированная нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ. Этап, предшествующий судебному разбирательству, который именуется досудебным производством, состоит из 2 последовательных стадий: возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

Признаки экономических преступлений

Не каждое деяние можно отнести к экономическим преступлениям. Для признания вины уголовным судом проступок должен обладать такими признаками:
1) Умысел;
2) Корыстный мотив;
3) Связь с профессиональной деятельностью;
4) Значительный ущерб;
5) Перераспределение материальных благ в результате преступной деятельности;
6) Наступление указанных в законе последствий.

Экономические преступления не могут совершаться по неосторожности. Обязательный элемент состава преступления – умысел и корыстный мотив. Целью преступной деятельности является перераспределение материальных благ и получение наживы. Чаще всего злоумышленник действует систематически, а правонарушение связано с его профессиональной занятостью.

Для ряда деяний обязательный признак – наступление предусмотренных законом последствий, опасных для общества. Они считаются оконченными только тогда, когда наступает четко прописанный в законодательстве вред законодательно охраняемым отношениям. Как правило, это связано с причинением ущерба в особо крупном размере. Также должна быть доказана причинно-следственная связь между действием (бездействием) и наступлением преступных результатов.

Некоторые виды экономических преступлений могут дополнительно квалифицироваться по другим статьям УК РФ. Так, ст.180, предусматривающая незаконное использование знаков индивидуализации товаров, может также повлечь за собой ответственность по ст. 159

Мошенничество.

В составе преступления обязательно наличие следующих четырех элементов.

Виды преступлений в экономической сфере

К экономическим преступлениям относится очень большое количество различных правонарушений, которые объединяет одно качество – они направлены на завладение чужим имуществом или нарушение основ функционирования экономики страны, при этом совершаются чаще всего без применения насилия – с помощью обмана, мошеннических схем и т. д. Среди разновидностей таких преступлений стоит отметить следующие:

• мошенничество – очень объемное понятие, которое включает различные схемы по завладению имуществом или материальными ценностями лица посредством угроз, обмана, введения в заблуждение и т. д. Формы мошенничества могут быть различными: неоказание услуги после получения оплаты за нее, неисполнение обязательств по договору, обманные действия, связанные с кредитованием и т. д. Зачастую мошенничество связано с другими правонарушениями – подделкой документов, денежных средств, манипуляциями с платежными картами и т. д.;
• уклонение от налогов – также широко распространенное понятие, включающее в себя различные действия, направленные на избежание выплаты обязательных налоговых платежей или их минимизацию. Примерами таких действий может служить занижение доходов компании, оформление сотрудников на минимальные зарплаты или вообще работа без официального оформления, заведомо неправильный выбор вида налогообложения, подача неправдивых налоговых отчетов и т. д. Уклонение от налогов следует отличать от ошибочных неплатежей, когда налоги оплачиваются не в полном объеме из-за ошибок бухгалтерии;
• коррупционные действия – дача и получение взятки в обмен на какие-либо преференции или финансовую выгоду являются очень распространенным правонарушением в экономической сфере, и за них предусмотрена серьезная ответственность. Вопреки распространенному мнению, наказать могут и в случаях, когда и взяткодатель, и взяткополучатель являются предпринимателями, и в деле не задействованы чиновники. Это называется коммерческий подкуп, и за него полагается не менее строгое наказание, чем за взятку;
• легализация средств, полученных незаконным путем – речь идет о т.н. «отмывании денег», когда средства, полученные за незаконную деятельность (торговля запрещенными товарами, контрабанда, рэкет и т. д.) вкладываются во вполне легальные проекты с целью последующего перевода в законную сферу. Такие действия также расцениваются как экономические преступления и за них предусмотрено наказание, вплоть до лишения свободы;
• незаконное предпринимательство – осуществление той или иной хозяйственной деятельности без необходимых разрешений или лицензий. Например, для того чтобы оказывать банковские услуги (выдавать кредиты, брать депозиты, оформлять карты и т. д.), требуется получить лицензию Центробанка и оформить большое количество документов. Если же начать работу без всех необходимых разрешений, это будет являться экономическим преступлением;
• недобросовестная конкуренция – различные действия, направленные на получение монопольного положения на рынке, ухудшение позиции конкурентов и т. д. Может заключаться в неправдивой рекламе, распространении слухов, незаконном использовании интеллектуальной собственности конкурентов и т. д. Такие ситуации редко приводят к возбуждению уголовного дела, однако в случае крупного ущерба, общественной опасности, влияния на экономику страны нарушитель может быть подвергнут серьезным санкциям.

Как видно, спектр экономических преступлений очень широк и включает очень многие действия, которые могут быть совершены даже без злого умысла, однако это не освободит виновных от ответственности.

Преступления в сфере экономической деятельности

По данным официальной статистики, ежегодно в России выявляется от 300 000 до 375 000 экономических преступлений, что составляет около 15% всех зарегистрированных в стране преступлений. За совершение этих преступлений к уголовной ответственности привлечено более 130 тысяч человек. Анализ статистических данных последних лет показывает высокие темпы роста экономической преступности. Так, с конца 1990-х годов по настоящее время он увеличился в 1,7 раза, а его среднегодовой рост составил более 15%. Серьезные и особо тяжкие преступления составляют более 50% всех экономически мотивированных преступлений.

Согласно действующему уголовному законодательству к экономическим преступлениям относятся, в первую очередь, преступления в сфере экономической деятельности (незаконное и ложное предпринимательство; незаконное осуществление банковских операций; незаконное получение кредитов; легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем; фальсификация; контрабанда; фиктивное банкротство и умышленное банкротство; уклонение от уплаты налогов и пошлин, таможенных платежей и т.д.). Некоторые правонарушения в отношении имущества (кража, мошенничество, хищение); некоторые правонарушения в отношении службы в коммерческих организациях (злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами, коммерческий подкуп); некоторые правонарушения в отношении государственной службы и службы в местных органах власти (злоупотребление служебным положением, злоупотребление служебным положением, подлог, незаконный бухгалтерский учет, незаконное вступление в должность).

Наиболее опасными видами экономических преступлений являются кража, незаконное банковское дело, легализация (отмывание денег) незаконно приобретенных денег или иного имущества, незаконные действия при банкротстве, умышленное и фиктивное банкротство, уклонение от уплаты налогов и др.

Экономические преступления становятся все более изощренными, замаскированными под передовые формы рыночной деятельности. Отличительной чертой этого периода стало проникновение обычной преступности в экономику и ее превращение в организованную экономическую преступность, что неизбежно приводит к срыву нормального экономического развития государства. По разным оценкам, организованные преступные группы установили контроль над 40 тыс. различных организаций с разными формами собственности. Среди них 1500 организаций государственного сектора, 4000 акционерных обществ и около 600 банков.

Известно, что «белая воротничка» замедляет развитие производства, выводит инвестиционный капитал, подстегивает инфляцию, лишает госбюджет значительной части его доходов, усугубляет все существующие экономические проблемы, а значит, становится мощным фактором сопротивления реформам, происходящим в России. Уже сегодня мы видим, что экономическая преступность близка к уровню, угрожающему национальной безопасности России.

Важность криминального регулирования в этой сфере определяется тем, что ежегодный ущерб государству в результате экономических преступлений оценивается в десятки миллиардов долларов, а теневой оборот достигает почти половины (45%) валового внутреннего продукта. В этом контексте представляется важным рассмотреть некоторые положения нового уголовного законодательства, направленные на защиту экономических отношений в Российской Федерации.

И.В. Шишко в своей работе отошла от традиционного комментария к отдельным нормам 22-й главы УК и предприняла попытку рассмотреть деликты в сфере экономической деятельности в более широкой перспективе с целью выявления общих закономерностей соотношения между обязанностями, предусмотренными уголовным правом как отраслью защиты, и соответствующими отраслями нормативного права (гражданского, административного, налогового и др.).

По мнению А. С. Горелика, «исследование И. В. Шишко начинается с бесспорной позиции о том, что характерной чертой норм 22-й главы Уголовного кодекса является их масштабность, в связи с чем диспозиции этих норм практически определяются нормативным законодательством». Эта особенность используется автором монографии для того, чтобы показать, насколько тесно «экономические» нормы связаны с нормами регулирующих отраслей, которые оказывают решающее влияние на сферу криминализации и декриминализации отдельных видов преступлений и практические вопросы толкования и применения этих норм».

Исходя из этого, И.В. Шишко выступил с оригинальными и интересными предложениями по совершенствованию уголовного права, в том числе по формулированию новых норм Общей части, касающихся специфики субъективной стороны и предмета преступления, а также Особенной части Уголовного кодекса. Реализация этих и других предложений позволит установить общие правила, направленные на создание единой, целостной системы ответственности за экономические преступления в различных отраслях права.

Экономическое преступление — это деяние подневольного лица, нарушающее нормы законов и иных нормативных правовых актов, применяемых в сфере экономической деятельности, создающее повышенную общественную опасность и причиняющее вред системе экономических отношений.

Огромное количество преступников, проводящих аферы по телефону и в интернете, привело к тому, что было выделено отдельное направление преступных деяний – кибермошенничество. По статистике, по мобильной связи и через интернет совершается более 2/3 всех преступлений в сфере мошенничества, а также около 20% краж. Причем количество краж постепенно снижается, а процент афер по телефону с каждым годом растет.

Сегодня большинство аферистских схем, применяемых в интернете и по телефону, известны широкому кругу лиц. Правоохранители и энтузиасты делают все возможное, чтобы о подобных преступлениях узнало как можно больше людей – все это делается для снижения числа жертв. Тем не менее, телефонным и интернет-аферистам удается и сегодня находить доверчивых граждан, которые теряют деньги на самых простых мошеннических схемах. Поэтому не следует доверять незнакомым лицам, рассчитывать легкие деньги или покупать товары по предоплате.

Преступления в сфере экономической деятельности

Преступления в сфере экономической деятельности – это умышленно общественно опасные деяния (действия либо бездействия), которые предусмотрены в ст.ст. 169-200.

5 УК Российской Федерации и посягают на экономическую безопасность государства, на порядок распределения, производства, потребления материальных благ/услуг, обмена или причиняющие вред или создающие угрозу причинения вреда материальным интересам общества, личности и государства, который установлен законом.

Преступления в сфере экономической деятельность можно представить в виде системы:

• преступления, которые посягают на основы банковской и предпринимательской деятельности (ст.ст. 169-173.2, 183, 179, 195-197 УК РФ);
• преступления, связанные с оборотом имущества, которое было приобретено преступным путем (ст.ст. 175, 174 УК РФ);
• преступления, которые посягают на основы кредитно-финансовой деятельности (ст.ст. 177, 176, 185-187 УК РФ);
• преступления, которые связаны с экономической монополией (ст.ст. 180, 178, 181, 192, 191УК РФ);
• преступления, которые связаны с перемещением материальных ценностей из-за границы РФ или за границу (ст.ст. 190, 189, 193 УК РФ);
• преступления, которые посягают на систему налогов/сборов, которая установлена в Российской Федерации (ст.ст. 198-199.2, 194 УК РФ);
• преступления, которые связаны с уклонением страхователя от уплаты страховых взносов (ст. 199.3, 199.4 УК РФ);
• преступления, которые связаны с тайным провозом товаров через границу (ст. 200.1, 200.2 УК РФ);
• преступления, связанные в сфере закупок товаров (ст. 200.4, 200.5 УК РФ).

Уточнить формулировки

Эксперты Общественной палаты также предлагают разработать и ввести в уголовное законодательство точное определение «преступления в сфере предпринимательской деятельности» и «сферы предпринимательской деятельности». По их мнению, судей необходимо обязать указывать конкретные основания, по которым деяние не относится к предпринимательским преступлениям, в случае если обвиняемых заключают под стражу.

В законе понятие предпринимательской деятельности уже сформулировано достаточно четко и емко, проблема в том, что представители правоохранительных органов намеренно игнорируют это в массе дел в силу своих «порой неправомерных и коррупционно ориентированных» интересов и задач, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай.

«Резолюция хороша уже потому, что вода камень точит, но, боюсь, только поэтому. В реалиях никакое изменение действующего законодательства не может глобально изменить систему с неправомерным преследованием предпринимателей», — уверен юрист. По его мнению, изменить ситуацию могут либо санкции в отношении «зарвавшихся правоохранителей», либо изменение судебной системы. «Формально все решения силовиков проходят судейскую верификацию, но сейчас суд по разным причинам не выполняет свою функцию и не отделяет зерна от плевел, — поясняет Тай. — Если судебная система начнет пользоваться своими полномочиями и поправлять следствие, оно очень быстро встанет на новые рельсы».

Сумма ущерба для возбуждения уголовного дела

Так, в статье 159 УК РФ, определяющей ответственность за различные мошеннические действия, предусмотрены следующие размеры ущерба, в зависимости от которых будет определена и мера наказания:

Чем больший материальный ущерб был нанесен другому человеку или организации, тем более жестким будет наказание, от сравнительно небольшого штрафа до 10 лет лишения свободы. Это касается не только кражи, но и мошеннических действий. Однако если речь заходит о мошенничестве, в котором обеими сторонами являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, значительным ущербом будет считаться сумма от 10 000 рублей.

• выплата штрафа величиной до 80 000 рублей (однако при наличии отягчающих обстоятельств штраф может быть увеличен максимум до 200 000 рублей);
• назначение обязательных работ сроком от 360 до 480 часов;
• исправительные работы сроком от 1 года до 2 лет;
• заключение под стражу (арест) сроком от 2 до 10 лет.

Способы правонарушений

Предметом преступной деятельности всегда выступают денежные средства, товары или другие материальные объекты, несущие в себе определенную ценность. Завладение предметами преступления происходит под видом банковской или предпринимательской деятельности, а также под видом финансовых операций, незапрещенных законом.

По практическому применению махинации в сфере экономике разделяют на простые и сложные. Простые охватывают деятельность физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без регистрации и оплаты налогов. Сложные по применению махинации заключаются в легальной функциональности банков и финансовых структур, которые открывают незарегистрированные филиалы, выводя через них деньги в офшоры или прикрывают новыми фирмами незаконный вид деятельности, к примеру, продажу наркотиков или оружия, а также получают права на недвижимость, уходя от выплаты налогов.

Нередко преступление направлено на скрытие экономической деятельности, осуществляется оно:

• путем скрытия или подделки документов, свидетельствующих о приобретении в иностранных государствах фирм и недвижимости;
• проведением сделок с валютой, путем открытия депозитных счетов для лиц, не обладающих такими правами;
• организацией новых предприятий на базе ликвидированных;
• выплатой прямых платежей неучтенными средствами («черным налом»);
• занижением или повышением стоимости недвижимого имущества, товаров и услуг;
• фальсификацией документов, подтверждающих гашение кредита;
• открытием банковских счетов на умерших лиц;
• ведением «двойного» бухгалтерского учета и скрытием дохода;
• переводом средств для оплаты несуществующих сделок, при которых стоимость занижается, а разница присваивается.

Законодатель определяет срок давности по экономическим преступлениям. Необходимо отметить, что срок давности экономических преступлений в России начинает исчисляться не с момента, как человек узнает, что его права нарушены, а с момента совершения преступления.

Привлечь к ответственности за этот тип нарушений можно на протяжении трех лет. Это время может быть увеличено, если в процессе совершения преступления имело место изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью, угроза с применением оружия или умышленное убийство.

Воспрепятствование предпринимательской или иной законной деятельности в статье 169 УК РФ

Индивидуальные предприниматели привлекаются к ответственности иначе, чем юридические лица. Привлечь к ответственности предпринимателя могут в течение 5 лет после совершения преступления. Важно, что ответственность не предусматривается, если виновный умер, прошло 5 лет с момента образования, к примеру, задолженности по оплате налогов или имеет место банкротство.

Виды экономических преступлений

Противозаконные действия, нарушающие общественные отношения в области экономики, охватываются главой 22 УК. Данная глава содержит 32 статьи — от 169 до 200. Описываемые ими нарушения можно подразделить на 6 видов, касающихся:

• Предпринимательской деятельности (ст.ст. 169–175, 191.1, 200.3 УК):
  препятствий со стороны должностных лиц;
• незаконных производства и сбыта товаров;
• ненадлежащей регистрации банковской деятельности, нанесшей ущерб клиентам;
• легализация имущественных ценностей, полученных противозаконным способом.
• Выдачи кредита (ст.ст. 176, 177, 195–197 УК):
  получения кредита посредством предоставления ложной информации;
• неуплаты кредиторских взносов;
• нарушений процедуры банкротства;
• преднамеренное или фиктивное банкротство.
• Монополизма и недобросовестной конкуренции (ст.ст. 178–180, 183, 184 УК):
  ограничения конкурентноспособности;
• принудительного заключения сделки или отказа от него;
• использования товарного знака без имеющихся на то оснований;
• Разглашение коммерческой тайны УК РФ
• Оборота денежных средств, акций, незаконные валютные операции (статьи УК РФ: 181, 185–187, 191, 192 УК):
  незаконной эмиссии ценных бумаг;
• изготовления и распространения поддельных банкнот или акций;
• нелегального оборота драгоценных металлов, камней, жемчуга.
• Таможенного контроля (ст.ст. 189, 190, 193, 194, 200.1, 200.2 УК):
  перевозки контрабандных товаров;
• неуплаты таможенных взносов.
• Уклонения от налоговых выплат (ст.ст. 198–199.4 УК).

Любые финансовые махинации, экономические преступления влекут за собой ответственность. Какая именно мера будет применятся – решится во время судебного делопроизводства. К примеру, если предприниматель обманывает покупателей, то ему грозит лишение свободы с конфискацией собственности, лишение права занимаемой должности в организации. В некоторых случаях нарушителям удается отделаться штрафными санкциями.

Если ИП открыл свое дело, но не имеет на это лицензии, то он может быть привлечен к административной ответственности.

Рассмотрим подробней, что грозит за экономический проступок в соответствии с главой 22 УК РФ.

Статья	Правонарушение	Наказание
169	Препятствование деятельности ИП	Нарушитель может быть оштрафован на сумму от 200 тыс. руб. до полумиллиона. Снятие с должности + штраф до 80 тыс. руб.
170	Регистрирование сделок, осуществляемых на рынке недвижимости	Штраф до полумиллиона рублей. Снятие с должности. Назначение трудовой деятельности на период до 360 часов.
170.1	Подделка единого реестра юрлиц	Нарушитель может быть оштрафован на 300 тыс. руб. Назначение работ до 2 лет. Заключение на 2 г.
170.2	Внесение недостоверных данных в план межевания, техплан	Назначение штрафа на сумму 100-300 тыс. руб. Запрет на деятельность. Принуждение к работам до 360 часов.
171	Деятельность ИП без регистрации	Штраф до 300 тыс. руб. Обязательство к трудовой деятельности на срок до 480 часов или на полгода.
171.1	Транспортировка товаров без соответствующей маркировки, к этой же статье относится сбыт и хранение	Назначение наказания до 300 тыс. руб. Обязательные работы на минимальный срок в 2 года. Лишение свободы на срок в 3 года + в совокупности с штрафом размером до 80 тыс. руб.
171.2	Деятельность, связанная с азартными играми	Взимание штрафа на сумму до полумиллиона. Обязательство к выполнению работ на период от 180 до 200 часов. Заключение до 2 лет.
171.3	Незаконная деятельность, связанная с производством, продажей и хранением этилового спирта	Сумма штрафных мер зависит от тяжести преступления варьируется от 2-х до 4-х млн.руб. Назначение трудового наказания на срок до 5 лет. Лишение свободы на тот же временной срок.
171.4	Нелицензированная продажа алкогольной продукции	Наказание в денежном эквиваленте на сумму от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. Исправительные меры на срок до 1 года.
172	Деятельность банковских учреждений, не имеющих лицензии	Назначение штрафа в пределах 300 тыс. руб., или принуждение к работам на срок до 4 лет вместе с штрафом в 80 тыс. руб. В особо тяжких ситуациях – принудительная трудовая деятельность до пяти лет и штрафная мера до миллиона руб.
172.1	Подделка документации по отчетам организации	Назначение наказания в денежном эквиваленте в пределах от 400 тыс. руб. до миллиона. Принуждение к обязательным работам на срок до пяти лет. Лишение возможности работать в определенной сфере. Лишение свободы на 4 года.
172.2	Организация работ по привлечению финансов и других видов собственности	Наказание в виде штрафа до миллиона руб. Возможно привлечение к обязательным работам на срок до пяти лет. Заключение на 2 и более лет.
173.1	Создание юрлица незаконным путем	Денежное наказание на сумму от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Обязательство к работам минимум на 3 года. Тюремное заключение на 3 года. В особо тяжких случаях могут оштрафовать на сумму от 300 тыс. руб. до полумиллиона. Заключение на пять лет.
173.2	Создание юрлица с использование документов на незаконных основаниях	Штраф в пределах от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Возможно назначение трудовой деятельности в обязательном порядке на срок от 180 до 240 часов. Назначение исправительных работ на период до 2 лет.
174	Отмывание денежных средств и чужого имущества	Могут оштрафовать на сумму до миллиона. Ограничение свободы до 2-х лет. Запрет на занятие определенным видом деятельности на период до пяти лет.
174.1	Отмывание имущества, которое было приобретено незаконно	Штраф на сумму от 120 тыс. руб. Лишение свободы на период до 2-х лет, возможен штраф до полумиллиона.
175	Покупка и продажа имущества, которое было получено незаконно	Взыскание на сумму до 140 тыс. руб. Возможно обязательство к выполнению трудовой деятельности на срок до 480 часов. Или принуждение к трудовой деятельности на период до 2 лет. Если установлен особо крупный размер нарушения, то лишение свободы может длиться до 7 лет.
176	Получение кредита незаконным путем	Присуждение штрафа на сумму от 200 000 рублей. Назначение обязательных работ на срок до 480 часов. Арест на полгода или лишение свободы на пять лет.
177	Неоплата по кредитным обязательствам	Обязательство выплатить штраф на сумму до 200 тыс. руб. Назначение трудового наказания на срок до 480 часов. Лишение свободы на период до 2-х лет.
178	Осознанное вмешательство в дела конкурентов с целью вывести их из рынка	Назначение наказания в виде денежного взыскания на сумму до 300 тыс. руб. Лишение возможности занимать должность. Обязательство к выполнению трудовых работ на срок до пяти лет.
179	Давление к осуществлению сделки или отказу от нее	Взыскание штрафа на сумму до 300 тыс. руб. Ограничение свободы до 2 лет. Принуждение к работам на период до 2 лет + штраф 80 тыс. руб.
180	Незаконное применение рабочей силы	Обязательство выплатить штраф на сумму от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Назначение трудовой деятельности на срок до 2 лет. Лишение свободы до 2 лет + штраф 80 тыс. руб.
181	Нарушение правил подготовки и пользования государственных пробирных клейм	Взыскание в денежном эквиваленте на сумму от 200 тыс. руб. В особо тяжких случаях сумма наказания может быть от 200 тыс. руб., принудительные работы на пять лет или заключение на такой же временной промежуток.
183	Незаконное получение информации, которая является коммерческой тайной	Назначение денежного взыскания на сумму до полумиллиона, принуждение к работам до 2 лет или лишение свободы на тот же период.
184	Оказание незаконного влияния на результаты спортивных мероприятий	Взыскание денежных средств на сумму до полумиллиона. Ограничение свободы до 7 лет. Лишение права деятельности.
185	Злоупотребление полномочиями при работе с ценными бумагами	Штраф до 3, 75 млн. руб. Работы – до 3 лет. Заключение на 3 года.
185.1	Укрытие от передачи либо раскрытие информации о ценных бумагах	Взыскание на сумму до 300 тыс. руб. Обязательная трудовая деятельность 480 часов.
185.2	Нарушение учета порядка прав на ЦБ	Принуждение к обязательным работам на период до пяти лет. Лишение возможности вести трудовую деятельность. Штрафная мера до полумиллиона.
185.3	Манипуляции рынком	Штрафная мера на сумму до 1 000 000 рублей. Лишение свободы до 7 лет.
185.4	Препятствование деятельности владельца ЦБ	Назначение денежного взыскания на сумму до полумиллиона. Лишение права деятельности. Заключение до пяти лет.
185.5	Подделка решения, принятое по итогам общего собрания акционеров	Штрафная мера до полумиллиона.Лишение свободы до пяти лет + штраф до 100 тыс. руб.
185.6	Неправомерное пользование инсайдерской информацией	Взыскание размером до 1 миллиона. Принуждение к работам до 4 лет. Заключение на период от 2 до 6 лет.
186	Подделка, хранение, сбыт денежных знаков	Выплата штрафа до миллиона рублей. Лишение свободы до 12 лет.
187	Неправомерный оборот средств платежей	Назначение работ на пять лет. Заключение на 7 лет. Взыскание денежных средств на сумму до миллиона.
189	Незаконная перевозка товаров из РФ либо передача сырья, материалов технологий и пр., что может привести к созданию оружия массового поражения	Взыскание на сумму до полумиллиона. Лишение права заниматься какой- либо деятельностью на период до пяти лет. Необходимость трудовой отработки на период до 3 лет и заключение на тот же срок.
190	Невозврат в РФ культурных ценностей	Обязательство к работам на пять лет, штрафная мера до миллиона. Заключение на 8 лет.
191	Использование драгметаллов, природных ценностей, камней и жемчуга	Принуждение к работам на период до пяти лет. Заключение на пять лет. Назначение взыскания на сумму до миллиона.
191.1	Незаконная деятельность, связанная с драгметаллами, сырьем для сбыта	Взыскание до полумиллиона. Назначение обязательных работ. Заключение на пять лет. Снятие с должности.
192	Несоблюдение требований по части передачи государству металлов и природных ценностей	Взыскание на сумму до 200 тыс. руб. Работы или лишение свободы в течение пяти лет (в зависимости от тяжести наказания). Арест на полгода.
193	Уклонение от обязанностей по передаче валюты или денежных знаков РФ	Штрафная мера на сумму от 200 тыс. руб. Назначение трудового наказания. Штраф до 1 млн. руб.
193.1	Перечисление финансов по фальшивым бумагам	Денежное взыскание на сумму от 200 тыс. руб., в зависимости от тяжести совершенного деяния. Трудовое наказание на период до 3 х лет.
194	Неоплата таможенных платежей	В зависимости от тяжести – заключение на срок от двух до 12 лет. Денежное наказание на сумму от 200 тыс. руб. Принуждение к обязательным работам на период до пяти лет.
195	Незаконные действия при банкротстве	Штрафная мера на сумму до полумиллиона. Трудовая деятельность на срок до 3 лет. Арест до 3х лет.
196	Преднамеренное б-тство	Денежное взыскание на сумму от 200 тыс. руб. до полумиллиона. Лишение свободы до полугода. Принуждение к трудовой деятельности на период до шести лет.
197	Фиктивное б-тство	Штрафная мера на сумму до 300 тыс. руб. Принуждение к трудовой деятельности на срок до пяти лет. Заключение до шести лет.
198	Уклонение физлицом от оплаты налогов и сборов	Штраф до полумиллиона. Если нарушитель оплатил полную сумму неустойки.
199	Неисполнение обязательств налогового агента	Штраф до полумиллиона рублей. Принуждение к работам на период до 2 лет. Лишение возможности работать в данной сфере на 3 года.
199.1	Сокрытие денег	Штрафная мера на полмиллиона. Обязательство к назначению трудового наказания на срок до 3 лет. Запрет на ведение деятельности в срок до 3 лет. Заключение на шесть лет.
199.2	Неоплата страхователем взносов	Штрафные меры на сумму до полумиллиона. Возможно принуждение к трудовой деятельности на срок до 3 лет. В особо крупных размерах принуждение к обязательным работам может быть на срок до 7 лет. Штрафные меры на сумму до 2-х млн. руб.
199.3	Неоплата страхователем взносов, связанных с несчастными случаями на рабочих местах	Сумма штрафа может достигать 300 тыс. руб. Обязательство к выполнению работ на срок до 1 года, на такой же период возможно тюремное заключение. Если гражданин нарушил этот закон впервые, то он может быть освобожден от уголовного наказания, если уплатит недоимку.
199.4	Избежание от оплаты страховых взносов	Штраф до полумиллиона, сумма определяется исходя из тяжести правонарушения. Запрет на ведение деятельности в данной сфере на 3 года. Возможно заключение до 4 лет.
200.1	Незаконная перевозка налички	Штраф, превышающий сумму контрабанды в 15 раз. Принудительные работы на период до 2-х лет.
200.2	Контрабанда алко продукции	7-12 лет заключения. Штрафная мера до 2-х миллионов руб.
200.3	Присвоение денег за участие в долевом строительстве	Обязательство к выполнению работ на 480 часов или на период до пяти лет. Лишение свободы сроком на 2 года

Преступления в сфере экономической деятельности

Преступления в сфере экономической деятельности – это умышленно общественно опасные деяния (действия либо бездействия), которые предусмотрены в ст.ст. 169-200.

5 УК Российской Федерации и посягают на экономическую безопасность государства, на порядок распределения, производства, потребления материальных благ/услуг, обмена или причиняющие вред или создающие угрозу причинения вреда материальным интересам общества, личности и государства, который установлен законом.

Преступления в сфере экономической деятельность можно представить в виде системы:

• преступления, которые посягают на основы банковской и предпринимательской деятельности (ст.ст. 169-173.2, 183, 179, 195-197 УК РФ);
• преступления, связанные с оборотом имущества, которое было приобретено преступным путем (ст.ст. 175, 174 УК РФ);
• преступления, которые посягают на основы кредитно-финансовой деятельности (ст.ст. 177, 176, 185-187 УК РФ);
• преступления, которые связаны с экономической монополией (ст.ст. 180, 178, 181, 192, 191УК РФ);
• преступления, которые связаны с перемещением материальных ценностей из-за границы РФ или за границу (ст.ст. 190, 189, 193 УК РФ);
• преступления, которые посягают на систему налогов/сборов, которая установлена в Российской Федерации (ст.ст. 198-199.2, 194 УК РФ);
• преступления, которые связаны с уклонением страхователя от уплаты страховых взносов (ст. 199.3, 199.4 УК РФ);
• преступления, которые связаны с тайным провозом товаров через границу (ст. 200.1, 200.2 УК РФ);
• преступления, связанные в сфере закупок товаров (ст. 200.4, 200.5 УК РФ).

Общественная опасность таких преступлений заключается в подрыве благосостояния общества и его граждан, а также в расшатывании экономической системы государства.

Главным объектом преступных посягательств является установленный государством порядок распределения, производства, потребления и обмена материальных услуг и благ, а также экономическая деятельность и интересы субъектов такой деятельности.

Также существует и дополнительный объект – это материальные интересы лиц, которые зависимы от субъектов экономической деятельности. Но в некоторых преступлениях подобный объект является факультативным.

Похожие записи:

• Подводные камни исчисления сроков уплаты административного штрафа
• Штраф за езду без детского кресла 2023 год
• Двойное гражданство в Украине с россией разрешено ли в 2023 году